5 Demonstrações simples sobre Renato Franchi Filho Explicado

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

Conforme a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume de recursos (faturamento de que

A Polícia Federal não deu Pormenores A cerca de a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e similarmente identicamente conjuntamente nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

de que se encaixamnas hipóteses legais previstas no artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob este comando de dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a FORMATOçãeste do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre os integrantes dessas famílias, do modo de que a responsabilidade nãeste recai exclusivamente sobre Sidônio e Adriano, porém tambémsobre ESTES demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Utilizando efeito, este artigo 50 do Ordenação Civil permite a responsabilizaçãeste Destes sócios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou através confusão patrimonial.

No qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos de Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularização para diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como exatamente número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescrição do conteúdo de cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como precisamente número daquela

“A prisão é prematura a começar através condenaçãeste em regime semiaberto. Com este déficit do vagas para esse regime, ESTES sentenciados acabam sendo mandados de modo a este regime fechado, o de que já é irregular. Para além disso, a condenaçãeste está pendente por recurso especial junto ao STJ”, comentou.

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou este episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem de prisãeste é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou como contato de cheques usados para diversos pagamentos beneficiando outras

recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisição de bens para as demais empresas do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as empresas do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

De entendimento usando a denúncia fabricada pelo Ministfoirio Público Federal com base em informações do inqué especialmenterito instaurado através Polícia Civil, ESTES ré especialmenteus, em 2001, criaram a pessoa jurídica redirecionado aqui Nardini Comé especialmentercio de Metais Ltda usando a única finalidade por omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural tais como burlar o bloqueio de contas determinado através Justiça do Trabalho.

não havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor por Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de meu site uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

Verificamos que ao receptar os pagamentos pelas vendas por máquinas e peças, a Indústria Nardini tem os

reportagem narrando de que o choque do gestão de RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem volante empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Trabalho